歡迎來到海南礦業股份有(yǒu)限公(gōng)司官網
為(wèi)有(yǒu)效防範經營風險，維護股東合法權益，海南礦業嚴格遵循《中(zhōng)華人民(mín)公(gōng)司法》《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)證券法》《上市公(gōng)司治理(lǐ)準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公(gōng)司規範運作(zuò)指引》等相關法律法規及規範性文(wén)件的要求，及時修訂了《公(gōng)司章程》《海南礦業股份有(yǒu)限公(gōng)司股東大會議事規則》等21項内部治理(lǐ)制度。同時，公(gōng)司緻力保障高标準的企業治理(lǐ)和可(kě)持續發展，建立嚴格的三會運作(zuò)制度，以确保重大決策等行為(wèi)合法、合規、真實、有(yǒu)效，為(wèi)公(gōng)司的穩健經營保駕護航。
股東大會是公(gōng)司最高的權力機構，依法行使下列職權：
● 決定公(gōng)司的經營方針和投資計劃；
● 審議批準董事會的報告；
● 審議批準公(gōng)司的年度财務(wù)決算方案；
● 審議批準公(gōng)司的利潤分(fēn)配方案和彌補虧損方案；
● 審議股權激勵計劃等。
公(gōng)司董事會對股東大會負責，由11名(míng)董事組成，包括獨立董事4名(míng)。主要職責包括：
● 召集股東大會，并向股東大會報告工(gōng)作(zuò)；
● 執行股東大會的決議；
● 決定公(gōng)司的經營計劃和投資方案；
● 管理(lǐ)公(gōng)司信息披露事項等。
監事會由3名(míng)監事組成，設主席1人，公(gōng)司職工(gōng)監事1名(míng)。主要職責包括：
● 對董事會編制的公(gōng)司定期報告進行審核并提出書面審核意見；
● 對董事、高級管理(lǐ)人員執行公(gōng)司職務(wù)的行為(wèi)進行監督，對違反法律、行政法規、公(gōng)司章程或者股東大會決議的董事、高級管理(lǐ)人員提出罷免的建議；
● 發現公(gōng)司經營情況異常，可(kě)以進行調查。
